這是一場持續(xù)近三年，堪比龐氏騙局的特大詐騙案件，400多名大學畢業(yè)生受騙，共計8000多萬元財產(chǎn)受損，超百人主動或被動成為詐騙下線，截至發(fā)案時，仍有不少人在等待那個遙遙無期的“工作”……
一場失敗的“請托”牽出一個特大騙局
今年6月，蘭州市公安局西固分局刑偵三大隊接到轄區(qū)某大學畢業(yè)生報案稱，被人以解決工作為由詐騙21萬元。警方了解到，嫌疑人靳某聲稱認識“內(nèi)部人士”于某，可以幫忙辦理國企正式員工身份，誘騙受害人向其轉(zhuǎn)賬。受害人后來發(fā)現(xiàn)自己只是簽訂了勞務(wù)派遣合同，并未成為正式員工。而向靳某和于某詢問原因后，對方均以各種理由推諉搪塞，拒不還錢。
警方發(fā)現(xiàn)，嫌疑人于某等人沒有固定職業(yè)和正常經(jīng)濟來源，但銀行資金往來巨大，且名下不同賬戶在不同時間有大量轉(zhuǎn)賬記錄。至此，一個持續(xù)近三年的“滾雪球式”特大騙局逐漸浮出水面。
從2021年底至2024年6月，于某以自己能辦理央企、國企等黨政事業(yè)單位正式員工為由，伙同秦某、蘇某等人對甘肅省各市州應往屆畢業(yè)大學生實施招工、招干詐騙。該團伙還伙同其他偽造公章文件及網(wǎng)站信息等灰黑產(chǎn)犯罪團伙形成犯罪鏈條，超百人被卷入成為詐騙中間人。
蘭州西固警方立即成立專案組展開偵查。在摸清該團伙的作案流程、成員身份、組織架構(gòu)、地域分布及資金運作等情況后，在7月至9月間將20名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲歸案，連帶破獲刑事案件200余起，搗毀制售偽造國家機關(guān)印章窩點1處，查處銷售假冒偽劣器材商店1家，查扣偽造錄用通知書、實習合同等物證200余份。徹底鏟除了一條偽造央企國企及黨政機關(guān)事業(yè)單位招聘詐騙的犯罪鏈條。
警方通過對涉案犯罪團伙幾十萬條公司資金流水、個人交易記錄及電子數(shù)據(jù)分析研判，總計核實涉及甘肅8個市州應往屆畢業(yè)大學生受害人400余人，涉案總金額8000余萬元。目前，已追贓挽損1000余萬元。
蘭州市公安局西固分局刑警三大隊大隊長李學成介紹，這是自全國公安機關(guān)開展打擊整治冒充部委國企央企違法犯罪專項行動以來，在涉及大學生就業(yè)詐騙方面破獲的規(guī)模較大，組織完善，性質(zhì)惡劣，具有典型代表意義的一起案件。目前，案件還在進一步偵辦中。
以“入編”為名的瘋狂“群演”
主犯于某原是蘭州某國企的臨聘人員，因工作緣故對國企員工招聘流程有所了解。辭職后，他一直混跡于蘭州各個酒吧夜場，并時常自吹自擂，包裝自己“官二代”“高干子弟”的人設(shè)，認識了一群不務(wù)正業(yè)、游手好閑的人。
2021年，于某和朋友們打出有內(nèi)部關(guān)系的幌子，誘騙身邊人來辦理入職。他們還不斷發(fā)展下線，到處散播虛假招聘信息拉“人頭”。隨著騙局越來越大，受騙者越來越多。于某等人順勢成立了一家名為蘭州風熹的人力資源服務(wù)公司，并租用幾處辦公場所冒充“考場”“培訓中心”“會議室”等。
為了讓騙局越來越真，他們打造一條從發(fā)布信息、考試面試體檢，再到崗前培訓的全鏈條詐騙流程。“除了最后一步上班無法實現(xiàn)，他們甚至為受害者準備了工裝、工牌、制服等一切入職裝備。”蘭州市公安局西固分局刑警三大隊民警劉凱說。
警方破案后，發(fā)現(xiàn)在于某的“公司”里，正常上班的只有一個人，其余全部是于某等人臨時聘用的“群演”，只為糊弄那些來“公司”辦理“入職”的受害者。“群演”或是冒充公司員工在工位前假裝辦公，或是冒充求職者與一兩位受害人在考場內(nèi)答題，或是冒充一位有內(nèi)部關(guān)系的“大領(lǐng)導”讓受害人感到安心。這些群演成本低，靈活自由，隨時都能找到。于某等人則負責以各種話術(shù)安撫受害人，并在偽造證件、網(wǎng)站信息的灰黑產(chǎn)團伙，發(fā)展下線的中間人和各路群演中居中指揮，發(fā)放傭金。
有時，于某等人也會安排一些人到國企以合同工身份上班，蒙騙其不日便可轉(zhuǎn)正，還帶領(lǐng)新加入的受害者前去參觀，這更加證實受害人心目中犯罪分子們“無所不能”的虛假印象，堅信對方能為自己辦理一份體制內(nèi)的工作。
隨著時間推移，最初一些上當受騙的求職者在走完所有流程后，開始詢問何時才能入職，而犯罪分子們則想盡一切辦法拖延。他們偽造出各種假新聞及由頭，將正規(guī)國企單位網(wǎng)站內(nèi)巡視組巡視新聞P圖，偽造成本地國企接受巡視，再告知受害人需要進一步等待；或者編造上級領(lǐng)導“出事”等理由。對于一些心存疑惑的受害人，于某等人還會出言恐嚇，而受害人在付出巨額錢款后，只能將希望寄托在犯罪分子身上。
“這種騙術(shù)成本太低，而回報太高。”劉凱說。涉案人員一般介紹一個“工作”，費用在幾萬元到20萬元不等，經(jīng)過中間人層層加碼，有的甚至高達五六十萬元。在騙取到受害人錢款后，于某和犯罪團伙成員沒有藏匿或轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，而是大肆揮霍。有人租下高檔別墅，重金邀請網(wǎng)紅、藝人等一起玩樂。也有人在夜店一擲千金。
在他們奢華糜爛的生活背后，是一個個耗干家中積蓄、背上沉重貸款，望眼欲穿卻又滿懷期待的畢業(yè)學子，以及他們背后默默支持的家庭。
臨到案發(fā)前，于某等人已經(jīng)不敢回家，終日躲藏在外。警方找上門時，他們反倒松了一口氣。“你們再不來抓我，我就要被人打死了。”面對警察，于某說道。
防堵請托類就業(yè)詐騙仍存難點
為防止高校畢業(yè)生遭受求職詐騙，多部門聯(lián)合發(fā)力，出臺多項措施及預警信息。2023年6月，公安部、中央網(wǎng)信辦、人力資源社會保障部三部門發(fā)布求職招聘十個典型陷阱防范提示，梳理匯總求職招聘服務(wù)領(lǐng)域四類十個典型陷阱，分析其主要特征及作案手法，并提供了典型案例和防范提示。
2024年6月，公安部開展打擊整治冒充部委國企央企違法犯罪專項行動，加強對制售假章假證違法犯罪的全鏈條打擊。
專案組民警認為，蘭州該起案件將冒充國企央企和求職詐騙融合為一，并以花錢請托為主要非法斂財手段。揭示了請托類就業(yè)詐騙的防堵難點。
首先是偽造成本低。制作假公章、假文件的材料和技術(shù)相對容易獲取。而網(wǎng)上也有人非法售賣一些簡單的印章制作工具。警方介紹，犯罪分子經(jīng)常通過電腦軟件排版?zhèn)卧煳募Ｒ恍┠７卵肫笪募袷街谱鞯募傥募诜菍I(yè)的甄別下，很容易蒙混過關(guān)。
其次是隱蔽性迷惑性強。犯罪團伙會模仿央企的官方網(wǎng)站風格搭建虛假招募網(wǎng)站。這些網(wǎng)站域名與正規(guī)官網(wǎng)相似，容易誤導訪問者。例如，使用與正規(guī)央企官網(wǎng)只差一兩個字母的域名，或者在網(wǎng)站內(nèi)容上大量抄襲央企簡介、企業(yè)文化、新聞等內(nèi)容，讓求職者難以分辨真假。此外，嫌疑人也會通過租用短期場地或頻繁更換地點來逃避監(jiān)管。
在發(fā)布虛假信息時，犯罪團伙會選擇一些監(jiān)管相對薄弱的網(wǎng)絡(luò)平臺或者小型地方招聘網(wǎng)站。警方認為，這些平臺對信息審核不嚴格，使得虛假信息能夠輕易發(fā)布。部分受害人則在案發(fā)后，擔心要不回錢款或個人聲譽受損，選擇聽從嫌疑人誘導放棄報案，降低了報案率和挽損率。
業(yè)內(nèi)人士建議，需進一步加強多部門信息共享和聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管，推動招聘平臺的責任落實，對審核不嚴格導致詐騙信息發(fā)布的平臺進行處罰，同時建立平臺的信用評價體系。而求職者要提高警惕，增強識別能力。在求職過程中，要仔細核實企業(yè)信息。可以通過官方渠道查詢企業(yè)的注冊信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)等內(nèi)容。對于過于優(yōu)厚的招聘條件要保持謹慎態(tài)度。此外，樹立正確的就業(yè)觀念，不要盲目追求“編制”，要綜合考慮實際情況、工作內(nèi)容和自身職業(yè)規(guī)劃。同時，一旦發(fā)現(xiàn)可疑的招聘行為，要及時向相關(guān)部門舉報，避免更多人上當受騙。
